A Polícia Civil deflagrou operação contra esquema de fraudes milionárias e lavagem de dinheiro na região do Vale do Paraíba. Durante a ação, na manhã desta terça-feira (25), foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em São José dos Campos, Jacareí e Caraguatatuba, além de Itaquaquecetuba.
Batizada de ‘Mata Leão’, a operação visa coletar provas e aprofundar as investigações sobre esquema de fraudes na venda de falsas cartas contempladas de consórcios.
As fraudes investigadas consistiam na venda de falsas cartas contempladas de consórcios, utilizadas para enganar vítimas e obter altos valores de forma ilícita.
Os suspeitos anunciavam essas cartas como oportunidades legítimas para aquisição rápida de veículos e imóveis, oferecendo condições vantajosas para atrair compradores. No entanto, após realizarem os pagamentos, as vítimas não recebiam as cartas prometidas nem conseguiam reaver os valores pagos.
Em um dos golpes apurados, uma das vítimas sofreu um prejuízo de R$ 400 mil, acreditando na promessa da entrega de uma carta contemplada que jamais foi disponibilizada. O esquema, no entanto, teria movimentado valores milionários, afetando diversas vítimas em diferentes cidades.
Durante a investigação, constatou-se que a empresa utilizada para os golpes possuía sócios formais, mas era operada por indivíduos com antecedentes criminais relacionados a fraudes semelhantes.
Os policiais apreenderam dispositivos eletrônicos, documentos e outros elementos de prova que serão analisados para aprofundamento das investigações. Além disso, contas bancárias ligadas ao esquema foram bloqueadas para evitar a dissipação dos valores obtidos ilicitamente.
A operação foi realizada pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da 1ª DIG (Delegacia de Investigações Gerais) da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de São José dos Campos.
Com O Vale
